Centrála Európskeho policajného úradu v Haagu. FOTO: TASR/AP
StoryEditor

Polícia z Nemecka, Švajčiarska a Talianska zatkla desať pašerákov zlata, preprali vyše 15 miliónov eur

16.06.2023, 14:10
Autor:
TASRTASR

Spoločná operácia sa uskutočnila vo štvrtok ráno v Taliansku, Nemecku a Švajčiarsku a zapojilo sa do nej viac než 150 policajtov.

Medzinárodná skupina vyšetrovateľov zatkla desať členov zločineckej skupiny podozrivej z pašovania zlata, cenných kovov a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.

Spoločná operácia sa uskutočnila vo štvrtok ráno v Taliansku, Nemecku a Švajčiarsku a zapojilo sa do nej viac než 150 policajtov. Zatknutí prostredníctvom komplexnej schémy v rámci celej Európy údajne preprali viac než 15 miliónov eur.

Ich vyšetrovanie začalo v roku 2019 oddelenie pre boj proti organizovanému zločinu talianskej polície (karabinieri) vo Florencii v spolupráci so švajčiarskymi a nemeckými úradmi. Súčasťou zadržanej siete boli občania Talianska, Grécka, Turecka a Iránu. Na pranie špinavých peňazí prostredníctvom zložitých schém využívali schránkové spoločnosti.

image

Slovenskom sa šíri ďalší podvod: Útočníci sa vydávajú za vládu, využívajú legitímne vyzerajúce čísla

Vyšetrovatelia sa zo začiatku zameriavali na Gréka, ktorý bol v kontakte s iránskym podnikateľom. Ten sa zúčastňoval na pašovaní zlata a praní špinavých peňazí v Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a Turecku.

Členovia skupiny nakupovali zlato a ďalšie cenné komodity na čiernom trhu, falšovali dokumenty a využívali kuriérov na ich zasielanie do Turecka. Vyšetrovatelia v Zürichu našli miestnosť prerobenú na nezákonnú zlievareň, kde tavili zlato s cieľom zakryť jeho nezákonný pôvod.

Na vyšetrovanie dohliadala agentúra Eurojust a Europol poskytoval informácie, uskutočňoval preverovanie a pripravoval správy.

01 - Modified: 2023-06-15 14:40:32 - Feat.: 1 - Title: Generálny advokát Súdneho dvora EÚ čiastočne podporil Kočnerovo odvolanie 02 - Modified: 2023-06-13 19:01:11 - Feat.: 1 - Title: Obraz Jána Kuciaka už zdobí priestory Európskeho parlamentu v Štrasburgu 03 - Modified: 2023-06-05 19:40:55 - Feat.: 1 - Title: Polícia s Europolom zatkla desiatky osôb pri zásahu voči ‘Ndranghete 04 - Modified: 2023-05-30 08:05:05 - Feat.: 0 - Title: Slovenskom sa šíri ďalší podvod: Útočníci sa vydávajú za vládu, využívajú legitímne vyzerajúce čísla
01 - Modified: 2024-11-13 21:20:47 - Feat.: - Title: Taraba rokoval v Taliansku so Salvinim o migrácii aj Európskej zelenej dohode 02 - Modified: 2024-11-13 20:54:39 - Feat.: - Title: Policajný zásah v Košiciach je dôkazom zneužívania policajnej moci, hovorí Amnesty International 03 - Modified: 2024-11-13 19:25:31 - Feat.: - Title: Viac než sto nemeckých poslancov podporuje návrh na zákaz AfD 04 - Modified: 2024-11-13 18:29:08 - Feat.: - Title: Sicíliu sužujú prudké dažde, voda strhla autá do mora 05 - Modified: 2024-11-13 18:02:59 - Feat.: - Title: Nemecké automobilky stále trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily
menuLevel = 1, menuRoute = svet, menuAlias = svet, menuRouteLevel0 = svet, homepage = false
14. november 2024 04:36