Úrad európskeho verejného žalobcu v Bukurešti obžaloval štyri osoby podozrivé z podvodu s únijnými fondmi vo výške 4,3 milióna eur. Dotyční údajne boli súčasťou zločineckej skupiny s väzbami na taliansku mafiu a rokovali prostredníctvom firiem registrovaných v Lotyšsku a Česku. Úrad európskeho verejného žalobcu to dnes oznámil v tlačovej správe.
Podozriví podľa Úradu európskeho verejného žalobcu rozosielali falošné záručné listy držiteľom európskych dotácií, predovšetkým z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a poľnohospodárskeho fondu. Dokumenty sľubovali, že firmy, napríklad fiktívne banky, so sídlom v Česku a Lotyšsku projekty poistia pred prípadnými stratami. Výmenou za tieto listy dotyční vyberali "veľké sumy peňazí", uvádza európsky žalobca.
Nemenovaným obžalovaným hrozí v prípade odsúdenia medzi štyrmi a 15 rokmi väzenia.
Dnešná správa o obžalovaní nadväzuje na vyšetrovanie z minulého roka, keď polícia v Rumunsku a Francúzsku na žiadosť Úradu európskeho verejného žalobcu v máji vykonala 40 domových prehliadok.
Zločinný projekt podľa vyšetrovateľov fungoval už v roku 2020. Podozriví podľa európskych žalobcov zneužívali to, že tí, ktorí získali zmluvy o financovaní z Únie, musia predložiť dokument vydaný finančnou inštitúciou o riadnom vykonaní projektu. Napríklad banka sa tak zaviaže, že v prípade kolapsu projektu vyplatí určitú finančnú sumu.
Finančné inštitúcie, ktorých v mene obžalovaní vystupovali, však neexistovali. Jedna z takých, ktorá na oko fungovala na Komorských ostrovoch, sa rumunským úradom "zaručila" za takmer 20 miliónov eur.