StoryEditor

Zaviesť by sa mala povinnosť deklarovať hotovosť pri preprave cez hranice, vyplýva z návrhov rezortu vnútra

30.06.2024, 21:47
Autor:
TASRTASR

Cieľom novely je zároveň zaviesť do slovenskej legislatívy európske smernice. Medzi finančné inštitúcie by sa mali po novom zaradiť poskytovatelia služieb kryptoaktív.

Do legislatívy by sa mala zaviesť povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie. Neuposlúchnutie výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy  hotovosti v sume presahujúcej 10-tisíc eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume by sa mohlo posudzovať ako priestupok. Vyplýva to z navrhovaných úprav zákonov, ktoré sú súčasťou novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Dôvodom vypracovania novely zákona o finančnej správe je negatívne hodnotenie zo strany Výboru Moneyval. Podľa hodnotiacej správy Výboru Moneyval je v regióne V4 veľký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a podobne. Z hodnotiacej správy Výboru Moneyval zároveň vyplýva, že Slovenská republika neprijala dostatočné opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti," zdôvodnil rezort vnútra.

image

Späť do práce. Podľa Kaliňáka sa Ficov stav zlepšil a môžeme očakávať, že sa ukáže verejnosti

Vo vzťahu k nedostatkom identifikovaným Výborom Moneyval sa navrhuje tiež zaradiť medzi politicky exponované osoby aj súrodenca takejto osoby. Zaviesť sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.

Cieľom novely je zároveň zaviesť do slovenskej legislatívy európske smernice. Medzi finančné inštitúcie by sa mali po novom zaradiť poskytovatelia služieb kryptoaktív. Uložiť by sa im mali aj nové povinnosti s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené. Osobitne sa majú upraviť cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.

V súvislosti s nedostatkami pri transpozícii inej európskej smernice sa v návrhu zákona napríklad dopĺňa definícia konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu. Orgánom kontroly sa určuje povinnosť spolupracovať s orgánmi kontroly členského štátu, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo a finančnej spravodajskej jednotke spolupracovať s Európskou centrálnou bankou.

01 - Modified: 2024-07-01 07:12:53 - Feat.: 1 - Title: Danko chce postaviť slovenskú O2 arénu za desiatky miliónov eur. Má aj ďalšie smelé plány 02 - Modified: 2024-06-30 13:25:55 - Feat.: 1 - Title: Nie sme v konflikte s Hlasom pre minimálnu mzdu, tvrdí Danko. Konsolidovať verejné financie chce novými daňami 03 - Modified: 2024-06-29 12:19:16 - Feat.: 1 - Title: Danko sa chce s Tomášom dohodnúť, chce zvyšovať dôchodky. Hlas má politický dlh, tvrdí 04 - Modified: 2024-06-28 15:17:24 - Feat.: 1 - Title: Danko odmieta ovládnutie fungovania Audiovizuálneho fondu stranou SNS. Chceme len podporiť priemysel, vraví 05 - Modified: 2024-06-28 09:31:30 - Feat.: 1 - Title: Výsledok je 8:0, súdy dali za pravdu rezortu. Od čurillovcov budeme chcieť vrátenie mzdy, tvrdí Šutaj Eštok 06 - Modified: 2024-06-27 09:54:49 - Feat.: 1 - Title: "Parádny biznis." Šutaj Eštok upozornil na pochybné verejné obstarávania nepriestrelných áut na ministerstve
01 - Modified: 2024-10-31 14:35:00 - Feat.: - Title: KĽDR podľa satelitných snímok po zničení ciest vyhĺbila hraničné priekopy 02 - Modified: 2024-10-29 15:16:24 - Feat.: - Title: Miklovič z ÚPN: Po oznámení ministerstva vnútra prišlo sklamanie a rozčarovanie 03 - Modified: 2024-10-29 09:33:01 - Feat.: - Title: Príbeh málo známej nezávislej republiky medzi Spojenými štátmi a Kanadou. Vznika v podstate omylom, hrozila kvôli nej vojna 04 - Modified: 2024-10-25 13:52:59 - Feat.: - Title: Za rok sme ukončili vojnu v polícii a zastavili nelegálnu migráciu, vyhlásil Šutaj Eštok 05 - Modified: 2024-10-25 11:57:19 - Feat.: - Title: Rezort vnútra musí zaplatiť pokutu 90-tisíc eur. Dôvodom je, že Šutaj Eštok postavil čurillovcov mimo službu
menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
05. november 2024 22:08