Deutsche Bank. FOTO: Reuters
StoryEditor

Fed udelil Deutsche Bank pokutu za nedostatočné opatrenia proti praniu peňazí

19.07.2023, 19:45
Autor:
TASRTASR

Danske Bank sa v roku 2015 priznala k bankového podvodu a súhlasila s uhradením dvoch miliárd dolárov za urovnanie dlhotrvajúceho vyšetrovania nezákonných platieb.

Americký Federálny rezervný systém udelil Deutsche Bank a jej pridruženým spoločnostiam v USA pokutu 186 miliónov USD (165,75 milóna eur) za to, že dostatočne neriešili pranie špinavých peňazí a iné nedostatky, na ktoré ich upozornil.

Deutsche Bank musí tiež prioritne vyriešiť niekoľko z týchto problémov, inak bude čeliť "ďalším a väčším" sankciám, uviedol Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky. Nariadil tiež banke, aby zlepšila riadenie rizík a údajov.

image

Deutsche Bank pripravuje plány na zrušenie desatiny pracovných miest

Podľa Fed banka neprijala dostatočné opatrenia na vyriešenie predchádzajúcich problémov z rokov 2015 a 2017, ktoré pramenili z nedostatočnej kontroly jej vzťahu s estónskou pobočkou dánskej Danske Bank.

Danske Bank sa v roku 2015 priznala k bankového podvodu a súhlasila s uhradením dvoch miliárd USD za urovnanie dlhotrvajúceho vyšetrovania nezákonných platieb. Estónska pobočka banky totiž umožnila, aby do amerického systému prúdili finančné prostriedky od vysokorizikových klientov z Ruska a iných krajín v hodnote približne 200 miliárd eur.

image

Prečo sú slovenské banky v lepšej kondícii ako tie európske

Administratíva prezidenta Joa Bidena tvrdo bojuje proti takýmto vinníkom v snahe vykoreniť korupciu a kriminalitu tzv. bielych golierov.

Fed pred udelením pokuty zistil, že nedostatky v politike Deutsche Bank v oblasti prania špinavých peňazí pretrvávali aj po ukončení jej vzťahu s Danske Bank v roku 2015.

01 - Modified: 2023-07-17 11:26:04 - Feat.: 1 - Title: Východ Slovenska boduje, IT firmy pribúdajú ako huby po daždi 02 - Modified: 2023-07-04 17:22:54 - Feat.: 1 - Title: Dcérska firma Gazpromu podala žalobu na Deutsche bank a Commerzbank 03 - Modified: 2023-06-22 14:25:01 - Feat.: 1 - Title: Deutsche Bank pripravuje plány na zrušenie desatiny pracovných miest
01 - Modified: 2024-11-05 12:11:14 - Feat.: - Title: Meta dostala v Kórei niekoľkomiliónovú pokutu za zber citlivých informácií 02 - Modified: 2024-11-04 14:35:33 - Feat.: - Title: Wall Street prekvapila. Ide o ticho pred búrkou? Trhy pred voľbami v USA držia nad vodou dva dôležité impulzy 03 - Modified: 2024-10-30 13:00:00 - Feat.: - Title: Google vyfasoval od Ruska pokutu. Má zaplatiť 20 565 635 200 000 003 000 000 000 000 000 000 dolárov. Viac, ako je všetkých peňazí na svete 04 - Modified: 2024-10-27 10:00:00 - Feat.: - Title: Ako ovplyvnia americké prezidentské voľby dolár 05 - Modified: 2024-10-25 11:57:19 - Feat.: - Title: Rezort vnútra musí zaplatiť pokutu 90-tisíc eur. Dôvodom je, že Šutaj Eštok postavil čurillovcov mimo službu
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
05. november 2024 15:37