Deutsche Bank. FOTO: Reuters
StoryEditor

Fed udelil Deutsche Bank pokutu za nedostatočné opatrenia proti praniu peňazí

19.07.2023, 19:45
Autor:
TASRTASR

Danske Bank sa v roku 2015 priznala k bankového podvodu a súhlasila s uhradením dvoch miliárd dolárov za urovnanie dlhotrvajúceho vyšetrovania nezákonných platieb.

Americký Federálny rezervný systém udelil Deutsche Bank a jej pridruženým spoločnostiam v USA pokutu 186 miliónov USD (165,75 milóna eur) za to, že dostatočne neriešili pranie špinavých peňazí a iné nedostatky, na ktoré ich upozornil.

Deutsche Bank musí tiež prioritne vyriešiť niekoľko z týchto problémov, inak bude čeliť "ďalším a väčším" sankciám, uviedol Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky. Nariadil tiež banke, aby zlepšila riadenie rizík a údajov.

image

Deutsche Bank pripravuje plány na zrušenie desatiny pracovných miest

Podľa Fed banka neprijala dostatočné opatrenia na vyriešenie predchádzajúcich problémov z rokov 2015 a 2017, ktoré pramenili z nedostatočnej kontroly jej vzťahu s estónskou pobočkou dánskej Danske Bank.

Danske Bank sa v roku 2015 priznala k bankového podvodu a súhlasila s uhradením dvoch miliárd USD za urovnanie dlhotrvajúceho vyšetrovania nezákonných platieb. Estónska pobočka banky totiž umožnila, aby do amerického systému prúdili finančné prostriedky od vysokorizikových klientov z Ruska a iných krajín v hodnote približne 200 miliárd eur.

image

Prečo sú slovenské banky v lepšej kondícii ako tie európske

Administratíva prezidenta Joa Bidena tvrdo bojuje proti takýmto vinníkom v snahe vykoreniť korupciu a kriminalitu tzv. bielych golierov.

Fed pred udelením pokuty zistil, že nedostatky v politike Deutsche Bank v oblasti prania špinavých peňazí pretrvávali aj po ukončení jej vzťahu s Danske Bank v roku 2015.

01 - Modified: 2023-07-17 11:26:04 - Feat.: 1 - Title: Východ Slovenska boduje, IT firmy pribúdajú ako huby po daždi 02 - Modified: 2023-07-04 17:22:54 - Feat.: 1 - Title: Dcérska firma Gazpromu podala žalobu na Deutsche bank a Commerzbank 03 - Modified: 2023-06-22 14:25:01 - Feat.: 1 - Title: Deutsche Bank pripravuje plány na zrušenie desatiny pracovných miest
01 - Modified: 2024-11-20 18:52:19 - Feat.: - Title: Fed by mal byť opatrný pri znižovaní úrokových sadzieb. Je tam riziko, povedala guvernérka Bowmanová 02 - Modified: 2024-11-20 14:34:55 - Feat.: - Title: Fed v reakcii na plány Trumpa spomalí redukciu úrokových sadzieb, predpovedajú analytici 03 - Modified: 2024-11-20 11:37:57 - Feat.: - Title: Veľká analýza: S Trumpom prídu čistky. Aký bude jeho skutočný vplyv na celosvetovú ekonomiku? 04 - Modified: 2024-11-19 08:32:51 - Feat.: - Title: Cena zlata vzrástla, dosiahla týždenné maximum. Podporilo ju najmä oslabenie dolára 05 - Modified: 2024-11-18 13:35:03 - Feat.: - Title: Žiadna párty, len triezvy rast
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
21. november 2024 14:40