Prokurátori obvinili banku, že roky porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Holandská prokuratúra v utorok oznámila, že sa dohodla na urovnaní sporu s bankou ING Groep, ktorá zaplatí 775 miliónov eur za pranie špinavých peňazí.
Prokurátori obvinili banku, že roky porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Konkrétne, v rokoch 2010 a 2016 nezastavila používanie klientskych účtov na pranie špinavých peňazí.
V rámci urovnania sporu tak zaplatí pokutu vo výške 675 miliónov eur za porušenie zákona a ďalších 100 miliónov eur za neoprávnené zisky, uviedla vo svojom vyhlásení holandská finančná prokuratúra.
01 - Modified: 2024-10-03 13:26:08 - Feat.: - Title: Rada Protimonopolného úradu uložila pokutu vo výške vyše 260-tisíc eur za uzatvorenie kartelovej dohody
02 - Modified: 2024-10-03 08:27:21 - Feat.: - Title: Holandská letecká spoločnosť oznámila plány na zníženie nákladov
03 - Modified: 2024-10-03 06:19:21 - Feat.: - Title: Holandsko obviňuje nemenovaného štátneho aktéra z hackerského útoku na políciu
04 - Modified: 2024-10-02 15:17:55 - Feat.: - Title: Holandský súd udelil prvú pokutu za sexuálne obťažovanie, muž zaplatí 100 eur
05 - Modified: 2024-10-03 10:40:46 - Feat.: - Title: Vodiči si môžu vydýchnuť. Slovensko nemení legislatívu ohľadom zimných pneumatík
