Estónsky úrad pre reguláciu finančného sektora (FSA) začne vyšetrovať dánsky finančný ústav Danske Bank. Reaguje tak na správy médií, podľa ktorých banka zrejme vedela o podozrení z prania špinavých peňazí vo svojej estónskej súčasti už v roku 2013. Uviedla to dnes agentúra Reuters.
Úrad chce zistiť, či najväčšia dánska banka vedome nezatajila informácie pri vyšetrovaní estónskej súčasti v roku 2014. Vyšetrovaním FSA reaguje na správy dánskeho denníka Berlingske, britského The Guardian a ďalších, že na pranie špinavých peňazí spojených s Ruskom prostredníctvom estónskej súčasti upozornil informátor už v decembri 2013.
Tieto aktivity sa podľa médií týkajú firiem registrovaných v Británii, ktoré majú účet v Danske Bank v Estónsku. Informátor podľa nich oznámil manažmentu banky, že jedna z týchto firiem - Lantana Trade LLP - vykonávala podozrivé platby a že má zrejme väzby na ľudí v Rusku.
FSA oznámil, že jeho vyšetrovanie estónskej súčasti Danske Bank v roku 2014 odhalilo "rozsiahle, dlhodobé a systematické porušovanie predpisov proti praniu špinavých peňazí."
V tej dobe úrad ale nezistil, že existuje interný materiál, ktorý si kladie otázky, kto firmu Lantana v skutočnosti vlastní. Ak mala Danske Bank o tomto zákazníkovi informácie, ktoré inšpekciu neposkytla, bola vážne porušené pravidlá, poznamenal úrad.
Akcie banky na správu dnes zareagovali prepadom o tri percentá na 242,50 dánskej koruny.
Za porušovanie predpisov o praní špinavých peňazí bola Danske Bank vlani v Dánsku vymeraná pokuta 12,5 milióna dánskych korún. Banka to oznámila v decembri a súčasne uviedla, že boli z tohto dôvodu vyšetrované jej pobočky v Litve a Lotyšsku.