Finančné správa v spolupráci s daňovou kobrou preveruje osoby zo zoznamu v kauze HSBC. Podľa vyjadrenia hovorkyne slovenskej finančnej správy Patrície Macíkovej aktuálne dianie vo Švajčiarsku nemá vplyv na vyšetrovanie. "Finančná správa počas marca získala od svojich francúzskych partnerov zoznam 25 mien občanov, ktoré analyzuje špecializovaný tím v rámci daňovej kobry. Doterajšie zistenia poukazujú na to, že budú potrebné doplňujúce informácie," uviedla.
Tenistka Daniela Hantuchová, podnikateľ Ján Sabol a modelka Ivana Vančová figurujú na neoficiálnom zozname.
Zároveň však Macíková dodala, že nakoľko finančnú správu viaže daňové tajomstvo, nie je možné zverejniť konkrétne informácie k jednotlivým menám. Vo všeobecnosti priblížila, že v troch prípadoch ide o osoby, ktoré nie sú daňovými rezidentmi v SR, teda nemajú povinnosť platiť dane v našej krajine. "Ide napríklad o osobu, ktorá sa narodila na Slovensku, ale dlhodobo žije v zahraničí, čiže je daňovým rezidentom inej krajiny, či o osobu, ktorá bola zaradená do slovenského zoznamu, ale ide o občana Slovinska," konštatovala Macíková.
Pri piatich osobách bola poskytnutá iba informácia o stave účtu, nie o zdrojoch príjmov a ide o informácie z rokov 2005 až 2006. Štyri osoby sú konatelia firiem, ktoré sídlia v krajine umožňujúcej daňovú optimalizáciu, hoci sú to občania SR, ide o príjmy právnických osôb. "Sedem osôb je evidovaných ako disponenti numerických účtov. Ide o účty, ktoré nie sú vedené na meno, teda aktuálne nie je možné zistiť, komu účty patria," doplnila Macíková. Štyri osoby sú disponenti účtov iných fyzických osôb, ktorých totožnosť je aktuálne neznáma.
"Finančná správa v spolupráci s daňovou kobrou si vyžiada ďalšie informácie od svojich zahraničných partnerov a zistené skutočnosti použijeme v daňových kontrolách dotknutých subjektov," uzavrela Macíková s tým, že vlastníctvo účtu v zahraničí je legálne a nemusí znamenať vyhýbanie sa daňovej povinnosti.
Britská banka HSBC Holdings Plc priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov. Médiá citovali dokumenty, ktoré získali od Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ). Švajčiarska pobočka HSBC podľa nich bežne umožňovala klientom vyberať značnú hotovosť, a to často v zahraničných menách, ktoré neboli vo Švajčiarsku potrebné. HSBC zároveň klientom ponúkala projekty, ktoré pravdepodobne umožňovali bohatým klientom vyhnúť sa európskym daniam, a s niektorými uzatvorila dôverné dohody so zámerom zatajiť účty pred domácimi daňovými úradmi, dodal denník The Guardian.