V prípade finančného podvodu v kauze akciovej spoločnosti Sporoinvest vyšetrovateľ Krajského úradu justičnej polície v Košiciach obvinil prvých šesť osôb. Dvaja z obvinených Jozef V. a Eduard P. sa priamo podieľali na riadení spoločnosti Sporoinvest v období, keď spoločnosť uzatvárala zmluvy o pôžičkách a tichom spoločenstve s občanmi. Ďalší obvinení Miloslav G., Otto J., František D. a Viktor K. sa podieľali na spáchaní trestného činu napomáhaním rôznymi formami. Najmä účasťou pri uzatváraní nevýhodných zmlúv medzi uvedenými spoločnosťami a spoločnosťou Sporoinvest, ktorých cieľom bolo obohatiť sa na úkor podvodne vylákaných finančných prostriedkov od veriteľov. Účasťou na uzatváraní týchto nevýhodných zmlúv sa obvinení obohatili celkovo približne o 69 miliónov korún. Z dosiaľ vykonaného vyšetrovania vyplýva, že oklamaných veriteľov je takmer osemtisíc. Obvinení nevyvíjali činnosť zameranú na tvorbu zisku, uzatvárali nevýhodné zmluvy, využívali finančné prostriedky od veriteľov a tichých spoločníkov na zakladanie iných firiem. Veriteľom spôsobili škodu na istinách, ktoré nebolo možné k siedmemu marcu 2002 uhradiť z majetku spoločnosti, vo výške 408 miliónov korún. Vyšetrovateľ súčasne začal trestné konanie vo veci pre trestný čin marenia konkurzného konania Sporoinvestu.